28
Μαρ '23
Είδηση
Πλαφόν στις πληρωμές με μετρητά και κρυπτονομίσματα βάζει το Ε.Κ. - Στο 15% το ποσοστό πραγματικής ιδιοκτησίας
17
Μαρ '23
13
Μαρ '23
16
Φεβ '23
Εγκύκλιος
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών
15
Φεβ '23
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 4750)
09
Φεβ '23
09
Φεβ '23
06
Φεβ '23
Είδηση
Τι ζητήσαμε στη συνάντηση και με το υπόμνημα προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ όσον αφορά «την δέουσα επιμέλεια» και τις σχετικές υποχρεώσεις του νόμου
03
Φεβ '23
10
Ιαν '23
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.» (Β' 4750)
30
Νοε '22
30
Νοε '22
Εγκύκλιος
Αναστολή πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018
22
Νοε '22
Εγκύκλιος
Προδικαστική παραπομπή - Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 - Τροποποίηση του άρθρου 30, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ', της τελευταίας αυτής οδηγίας - Πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους του ευρύτερου κοινού στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους - Κύρος - Άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής - Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
20
Νοε '22
03
Νοε '22
Είδηση
Πραγματικός δικαιούχος, παραβάσεις υποχρεώσεων
03
Νοε '22
Εγκύκλιος
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
01
Νοε '22
31
Οκτ '22
09
Σεπ '22
08
Σεπ '22
Είδηση
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τα υπόχρεα πρόσωπα ορίζεται η 01.11.2022 και για το ευρύτερο κοινό η 01.12.2022
08
Σεπ '22
Εγκύκλιος
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018