19
Νοε '25
17
Νοε '25
11
Νοε '25
07
Νοε '25
Εγκύκλιος
Προϋποθέσεις αποδέσμευσης ποσών τραπεζικού λογαριασμού εταιρίας που δεσμεύθηκαν δυνάμει διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
30
Οκτ '25
29
Οκτ '25
29
Σεπ '25
Εγκύκλιος
Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου λόγω μη υποβολής / εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
26
Σεπ '25
Είδηση
Ο λογιστής ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες» δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ίδιου ως άνω νόμου αλλά αντίθετα, προέβη στην καταχώρηση των εικονικών τιμολογίων συνεργώντας στη τέλεση εγκλήματος φοροδιαφυγής
26
Ιουν '25
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της υπ' αρ. 281/5/17.03.2009 απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β' 650)
24
Ιουν '25
Εγκύκλιος
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA/GL/2024/11) περί των απαιτήσεων παροχής στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές χρηματικών ποσών και τις μεταφορές ορισμένων κρυπτοστοιχείων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 («Κατευθυντήριες γραμμές για τους ταξιδιωτικούς κανόνες»)
20
Ιουν '25
Εγκύκλιος
Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 - Άρθρο 59 - Έννοια του όρου “συστηματική παράβαση” - Κυρώσεις - Εθνική ρύθμιση ή πρακτική που επιτρέπει την επιβολή χωριστού προστίμου για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού ελέγχου - Συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης - Ελάχιστη εναρμόνιση - Τήρηση των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης - Αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις - Αρχή ne bis in idem
20
Ιουν '25
Εγκύκλιος
Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 - Άρθρο 3, σημείο 11, στοιχείο α' - Πρόσωπο που είναι στενός συνεργάτης πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου - Ορισμός - Άρθρο 45, παράγραφοι 1 και 8 - Υπόχρεες οντότητες που ανήκουν σε όμιλο - Ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ομίλου - Εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται από άλλη υπόχρεη οντότητα ανήκουσα στον όμιλο αυτόν - Άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 8 - Συνεχής εποπτεία του πελάτη την οποία οφείλουν να ασκούν οι υπόχρεες οντότητες - Άρθρο 11, στοιχείο δ' - Ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
19
Ιουν '25
05
Ιουν '25
Εγκύκλιος
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση, τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
20
Μαΐ '25
13
Μαρ '25
Εγκύκλιος
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα μέσω της πλατφόρμας «Know Your Business» («eGov-KYB»)
12
Φεβ '25
Είδηση
Ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες» δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και δεν αναφέρθηκε στην αρμόδια αρχή
27
Ιαν '25
17
Ιαν '25
Είδηση
Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες: Σύσταση και χρήση ημεδαπών εταιριών για την τέλεση απατών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
16
Ιαν '25
Εγκύκλιος
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
02
Ιαν '25
Εγκύκλιος
Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
19
Δεκ '24
Είδηση
Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης για την πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για την 31η Δεκεμβρίου 2025
19
Δεκ '24
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750)
07
Δεκ '24