05
Δεκ '24
24
Οκτ '24
27
Σεπ '24
25
Σεπ '24
Εγκύκλιος
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
03
Σεπ '24
Εγκύκλιος
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
17
Ιουλ '24
12
Ιουλ '24
04
Ιουλ '24
04
Ιουλ '24
Εγκύκλιος
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Π.Σ. «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
27
Μαΐ '24
22
Μαΐ '24
16
Μαΐ '24
Είδηση
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Ασθένεια και αμοιβές - Δέουσα επιμέλεια - Κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000
20
Απρ '24
Εγκύκλιος
Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 - Πεδίο εφαρμογής – Υπόχρεη οντότητα - Άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο γ' - Έννοια του “φορέα παροχής υπηρεσιών καταπιστευματικής διαχείρισης ή εταιρικών υπηρεσιών” - Παροχή καταστατικής έδρας - Ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με νομικά πρόσωπα - Καταχώριση του μισθωμένου ακινήτου ως καταστατικής έδρας των εν λόγω νομικών προσώπων
19
Απρ '24
09
Απρ '24
09
Απρ '24
Εγκύκλιος
Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
30
Μαρ '24
Είδηση
Διεκπεραίωση μέσω «eGov-KYB» μέτρων δέουσας επιμέλειας ν. 4557/2018
22
Μαρ '24
19
Μαρ '24
Εγκύκλιος
Πρόστιμο Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων - Η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ΚΦΔ
08
Μαρ '24
12
Φεβ '24
Είδηση
Ανακοίνωση ΕΛΤΕ 004/2024: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) - Δωροδοκία δημοσίων λειτουργών
08
Φεβ '24
06
Φεβ '24
18
Ιαν '24
20
Δεκ '23