29
Οκτ '20
27
Οκτ '20
19
Οκτ '20
16
Οκτ '20
09
Οκτ '20
01
Οκτ '20
Είδηση
Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων - Επανέναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» - Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.
08
Σεπ '20
01
Ιουλ '20
Εγκύκλιος
Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018
30
Ιουν '20
03
Μαρ '20
28
Φεβ '20
28
Φεβ '20
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), όπως ισχύει.
17
Ιαν '20
Είδηση
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων
17
Ιαν '20
Εγκύκλιος
Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών
31
Δεκ '19
Εγκύκλιος
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
22
Νοε '19
Εγκύκλιος
Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών
01
Νοε '19
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της αριθμ. 67343/2019 (Β΄ 2443) απόφασης όπως ισχύει (Μητρώο πραγματικών δικαιούχων - παράταση)
04
Οκτ '19
03
Ιουλ '19
Εγκύκλιος
Τροποποίηση της 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443)
21
Ιουν '19
Εγκύκλιος
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018
01
Νοε '18
Εγκύκλιος
Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 4557/2018
01
Νοε '18
Εγκύκλιος
Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές
12
Οκτ '18
Εγκύκλιος
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»
31
Ιουλ '18