ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557
(ΦΕΚ Α' 139/30-07-2018)
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 1.
Σκοπός
Άρθρο 2.
Αντικείμενο
Άρθρο 3.
Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 4.
Βασικά αδικήματα
Άρθρο 5.
Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ΄ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ της Οδηγίας 2018/843)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 6.
Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5, άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παράγραφοι 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 7.
Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 8.
Επιτροπή Στρατηγικής
Άρθρο 9.
Άλλες δημόσιες αρχές
Άρθρο 10.
Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Άρθρο 11.
Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 12.
Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 13.
Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6, άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 14.
Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 5 και άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 3 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 15.
Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 16.
Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 16Α.
Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
Άρθρο 17.
Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 17Α.
Μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που αφορούν συναλλαγές με αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση
Άρθρο 17Β.
Ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
Άρθρο 18.
Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 19.
Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη (άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 της Οδηγίας 2015/849)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Άρθρο 20.
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Άρθρο 21.
Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 21Α.
Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 22.
Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 23.
Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 24.
Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμόδιων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 25.
Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότητας
Άρθρο 26.
Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 27.
Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 28.
Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 29.
Επιτροπή Δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 30.
Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα (άρθρα 40 και 42 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 31.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 32.
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 33.
Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 34.
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παράγραφοι 4, 5, 6 και άρθρα 53, 54, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843, 55 και 57 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 34Α.
Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών
Άρθρο 34Β.
Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο
Άρθρο 34Γ.
Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις
Άρθρο 35.
Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 36.
Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 37.
Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄ της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 38.
Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 39.
Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 40.
Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 41.
Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 42.
Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων - Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 43.
Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 44.
Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία
Άρθρο 45.
Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων
Άρθρο 46.
Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 47.
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 48.
Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παράγραφοι 7 και 8, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 49.
Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής (άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 50.
Αρμοδιότητες της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας
Άρθρο 51.
Προσωπικό και λειτουργία της Αρχής
Άρθρο 51Α.
Μισθολογικό καθεστώς Αρχής - Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 51Β.
Πειθαρχικά συμβούλια - Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 51Γ.
Υπηρεσιακό Συμβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52.
Άσκηση αρμοδιοτήτων από την Α.Α.Δ.Ε. ως αρχή του άρθρου 6
Άρθρο 53.
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 54.
Τροποποιούμενες καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 55.
Άρθρο 56.
Άρθρο 57.
Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
Άρθρο 58.
Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
Άρθρο 59.
Χορήγηση προσωρινού μερίσματος προσωρινής οικονομικής ενίσχυσης
Άρθρο 60.
Άρθρο 61.
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
Άρθρο 62.
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 63.
Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939
Άρθρο 64.
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004
Άρθρο 65.
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
Άρθρο 66.
Άρθρο 67.
Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016
Άρθρο 68.
Έναρξη ισχύος
Άρθρο 69.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράρτημα II της Οδηγίας 2015/849, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/843)
Άρθρο 70.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Παράρτημα III της Οδηγίας 2015/849, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/843)
Απαιτείται συνδρομή
Ο νόμος περιέχει 80 άρθρα. Για πρόσβαση στο περιεχόμενο των άρθρων, τις παραγράφους και τα εργαλεία του νόμου, συνδεθείτε ή αποκτήστε συνδρομή.