Μέσα από παραδείγματα και περιπτωσιακή μελέτη θα οριοθετηθούν :
1. οι πράξεις που συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
2. η μεθοδολογία τοποθέτησης – στρωματοποίησης – ενσωμάτωσης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιουσία του δράστη
3. τα όρια του επαγγελματικού απορρήτου
4. τα κριτήρια καθορισμού του πλαισίου, των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση εντύπων συμμόρφωσης καθώς και της ταυτόσημης εκπαίδευσης του προσωπικού ως προς την διαμόρφωση/διατύπωση εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής αναφορικά με την εκτίμηση κινδύνου, την λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων
5. Τους παράγοντες και τη διαδικασία αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή
6. Την ευθύνη του εξωτερικού λογιστή – φοροτεχνικού (ποινικές και διοικητικές κυρώσεις)
