Παρουσίαση βασικών εννοιών του ν 4557/2018
- Πράξεις που συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Υπόχρεα πρόσωπα
- Εποπτεύουσα Αρχή
- Προϋποθέσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
- Επαλήθευση ταυτότητας πελάτη (έντυπα)
- Πραγματικός Δικαιούχος
Διαδικασία συμμόρφωσης
- Εκτίμηση κινδύνου (έντυπα)
- Λήψη μέτρων (συνήθους / απλουστευμένης / αυξημένης ) δέουσας επιμέλειας
- Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – φύλαξη αρχείων και στοιχείων
- Αναφορά υπόπτων συναλλαγών στην Αρχή (επαγγελματικό απόρρητο)
- Εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής
- Κατάρτιση κι εκπαίδευση προσωπικού
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
