Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΘΕΜΑΤΑΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

·           Κοινοτική Οδηγία & Εθνικό Νομοθετικό πλαίσιο

·           Σκοπός δημιουργίας και τήρησης ΚΜΠΔ

·    Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ). Τι περιλαμβάνουν;

·           Ποια νομικά πρόσωπα και ποιες νομικές οντότητες αφορά η υποχρέωση καταγραφής στο ΚΜΠΔ

·           Ομάδες και κατηγορίες νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Προθεσμίες

·           Εξαιρέσεις - απαλλαγές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - ειδικές επισημάνσεις

·           Πρόσβαση στο ΚΜΠΔ

·           Κυρώσεις σχετικά με το ΚΜΠΔ

·           Τι είναι ο πραγματικός δικαιούχος;

·           Πραγματικός δικαιούχος ανά περίπτωση

·           Δέουσα επιμέλεια – Αρχική προσέγγιση

·           Ποια είναι τα υπόχρεα πρόσωπα;

·           Δέουσα επιμέλεια – Αρχική προσέγγιση