Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των εξωτερικών λογιστών και φοροτεχνικών που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν 4557/2018, μέσα από την παρουσίαση βοηθητικών σχεδιαγραμμάτων- εύχρηστων πινάκων και την αναφορά παραδειγμάτων .
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :
-Ποιες πράξεις συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ορισμοί, παραδείγματα)
-Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας (συνήθους, απλουστευμένης, αυξημένης) & παράγοντες που καθορίζουν την δυνητική ύπαρξη υψηλότερου κινδύνου
-Αναφορά ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή: συνέπειες και εξαιρέσεις στον κανόνα – σύνδεση με το αδίκημα της συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου.
-Μέτρα προστασίας & εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής εκτίμησης κινδύνου
- Φύλαξη και επεξεργασία αρχείων και στοιχείων - Σύνδεση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
-Κατάρτιση και εκπαίδευση
-Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις
Το webinar έχει ολοκληρωθεί. Δείτε τα προσεχή webinars του κόμβου.
