ΜΑΡ 2024
TAXHEAVEN
1 βίντεο
Το βίντεο ξεκλειδώνει μετά την αγορά
Τι θα δείτε
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
→ Παρουσίαση βασικών εννοιών του ν. 4557/2018
*Ορισμός περιουσίας
*Βασικά εγκλήματα (μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα)
*Τυπολογία
*Υπόχρεα πρόσωπα
*Εποπτεύουσα Αρχή
→ Διαδικασία συμμόρφωσης
*Ταυτοποίηση πελάτη (έγγραφα, προστασία προσωπικών δεδομένων)
*Εκτίμηση κινδύνου
*Κριτήρια καθορισμού μέτρων (συνήθους / απλουστευμένης / αυξημένης) δέουσας επιμέλειας
*Αναφορά υπόπτων συναλλαγών στην Αρχή
*Επαγγελματικό απόρρητο
*Εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής
*Κατάρτιση κι εκπαίδευση προσωπικού
→ Συνέργεια στο βασικό έγκλημα ή/και στο ξέπλυμα
→ Παρουσίαση βασικών εννοιών του ν. 4557/2018
*Ορισμός περιουσίας
*Βασικά εγκλήματα (μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα)
*Τυπολογία
*Υπόχρεα πρόσωπα
*Εποπτεύουσα Αρχή
→ Διαδικασία συμμόρφωσης
*Ταυτοποίηση πελάτη (έγγραφα, προστασία προσωπικών δεδομένων)
*Εκτίμηση κινδύνου
*Κριτήρια καθορισμού μέτρων (συνήθους / απλουστευμένης / αυξημένης) δέουσας επιμέλειας
*Αναφορά υπόπτων συναλλαγών στην Αρχή
*Επαγγελματικό απόρρητο
*Εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής
*Κατάρτιση κι εκπαίδευση προσωπικού
→ Συνέργεια στο βασικό έγκλημα ή/και στο ξέπλυμα
Περισσότερα
Πώς λειτουργεί
- Αγοράζετε την προβολή με κάρτα μέσω Viva Payments (έως 6 δόσεις). Δεν χρειάζεται λογαριασμός στον κόμβο.
- Λαμβάνετε αμέσως email με τον προσωπικό σας σύνδεσμο προβολής.
- Βλέπετε το βίντεο όσες φορές θέλετε για 30 ημέρες, μαζί με τις σημειώσεις του εισηγητή και τις ερωταπαντήσεις του webinar (όπου υπάρχουν).
Η μαγνητοσκόπηση προορίζεται για προσωπική χρήση και παρέχεται μόνο με ροή (streaming) μέσα από το taxheaven.gr, χωρίς δυνατότητα λήψης. Το περιεχόμενο αποτυπώνει τη νομοθεσία κατά την ημερομηνία του webinar. Επειδή η πρόσβαση ενεργοποιείται αμέσως μετά την πληρωμή, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.