Τροποποιήσεις του ν. 2331/1995

1.Στην περίπτωση α' του άρθρου 1 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 73 Α) προστίθενται εδάφια αιζ", αιη' και αιθ' ως εξής:
"αιζ) της τοκογλυφίας αν αυτή ασκείται κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια (άρθρο 404, παρ. 3. Ποινικού Κώδικα).
αιη) της λαθρομεταναστεύσεως (άρθρο 19 του ν. 1941/1991),
αιθ) της λαθρεμπορίας πυρηνικών υλικών κ.λ.π. ραδιενεργών ουσιών, πέραν της περιπτώσεως του ανωτέρω εδαφίου αιγ".

2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποχρεώσεων του. μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Αρχής ή της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.".

3.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"Η επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, χρέη δε Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό.".

4.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών με την Τελωνειακή Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία ενισχύεται, αν υπάρχει ανάγκη, και με υπαλλήλους που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν από τα προαναφερόμενα Υπουργεία."

5.Οπου στο άρθρο 1 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφοι 2.3 και 4 και στα άρθρα 9 και 10 του π.δ/τος 401/1996 (ΦΕΚ 269 Α) αναφέρονται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο Οικονομικών ή ο Υπουργός Οικονομικών.

6.Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ορισμένη σύμβαση ή συναλλαγή ύποπτη νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα και το αποστέλλει μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε διαφορετική περίπτωση θέτει την υπόθεση στο αρχείο, από οπού είναι δυνατόν να ανασυρθεί σε κάθε περίπτωση σχετιζόμενη με την ίδια ή με οποιαδήποτε άλλη ύποπτη, κατά την προαναφερόμενη έννοια, σύμβαση η συναλλαγή. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την έρευνα μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ήμερες από τότε που θα περιέλθει σε αυτήν η σχετική πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της έρευνας εκείνος που διαβίβασε την πληροφορία."

7.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής :
"Οι αμοιβές του προέδρου, των μελών, των υπάλληλων και του γραμματέα της Επιτροπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1256/ 1982, καθώς και των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988. και βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών."